FOREX-3D คดีแชร์ลูกโซ่

DSI บุกค้น 6 จุด เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดี แชร์ FOREX 3D

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคดี แชร์ FOREX 3D
  • พร้อมทำการอายัดทรัพย์สิน และคอมพิวเตอร์กว่า 20 เครื่อง
  • และอายัดที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แปลง มูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท

วานนี้ (22 พ.ศ.62) พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 153/2562 (กรณีประชาชนถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FOREX 3D) นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าตรวจค้นสถานที่ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีพิเศษดังกล่าว ตามหมายค้นของศาลอาญาที่ 434 – 439/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อตรวจค้นและยึดสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกฎหมายต่อไป จำนวนรวม 6 จุด ดังนี้

จุดตรวจค้นที่ 1 เป็นอาคารรอย์ช ไพรเวท เรสซิเดนซ์ส ห้องชุดเลขที่ 61/125 ชั้น 38 อาคารเอ ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จากการตรวจค้นพบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางคดี ตรวจยึดเครื่องประดับมีค่า นาฬิกาหรู อายัดรถยนต์ จำนวน 1 คัน

จุดตรวจค้นที่ 2 เป็นอาคารรอย์ช ไพรเวท เรสซิเดนซ์ส ห้องชุดเลขที่ 61/155 ชั้น 20 อาคารบี ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จากการตรวจค้นพบว่าเป็นห้องสูทเช่า การตรวจค้นไม่มีสิ่งของที่ตรวจยึดที่มีราคา ภายในห้องส่วนใหญ่เป็นของเฟอร์นิเจอร์ทั่ว ๆ ไป

จุดตรวจค้นที่ 3 บริษัท มี ดี เพย์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 168/58 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จากการตรวจค้น พบว่าเป็นสำนักงานที่มีเฟอร์นิเจอร์แต่ไม่มีการใช้งาน สอบถามผู้ให้เช่าสถานที่แล้วพบว่า หลังจากทำการเช่าไม่มีพนักงานของบริษัทฯ มาทำงาน แสดงให้เห็นว่าเป็นบริษัทที่ตั้งมาหลอกลวงผู้ลงทุนโดยไม่มีการดำเนินกิจการจริง

จุดตรวจค้นที่ 4 โครงการ Life@Ratchada Huaykwang ชั้น 5 ห้องเลขที่ 189/24 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากการตรวจค้น มีลักษณะเป็นห้องชุด ขนาด 41 ตารางเมตร สภาพห้องอยู่ระหว่างการรีโนเวท ตกแต่งภายใน เบื้องต้นได้ตรวจยึดอายัดรถยนต์ Honda civic หมายเลขทะเบียน 6 กฐ 8626 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีชื่อเจ้าของห้องชุดเลขที่ดังกล่าวเป็นผู้ครอบครอง

จุดตรวจค้นที่ 5 บ้านเลขที่ 1 ถนนสตรีวิทยา 2 ซอยสตรีวิทยา 12 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จากการตรวจค้น ได้ยึดเอกสารและคอมพิวเตอร์ รวมทั้งรถยนต์จำนวน 1 คัน

จุดตรวจค้นที่ 6 บริษัท อาร์ เอ็ม เอส แฟมิเลี่ย จำกัด อยู่ภายในบริเวณภายในพื้นที่สำนักงานให้เช่าของ บริษัท รีจัส รัชดา เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 20 ตั้งอยู่เลขที่ 89 ตึกเอไอเอ แคปปิตอล ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จากการตรวจค้น เบื้องต้นมีสภาพเป็นสำนักงานให้เช่าในชั้น 20 ของตึกเอไอเอ

โดยมีพื้นที่ในการเช่ากินพื้นที่ 1 ใน 3 ของชั้น 20 เนื่องจากตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า​ได้เช่าพื้นที่ขยายมากกว่าการสืบสวน ผลการตรวจค้นได้ทำการยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนประมาณ 20 ตัว ฮาร์ดดิสจากเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ​1​ ชุด​ และทรัพย์สินที่มีค่าจำนวนหนึ่ง​ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ​(ปปง.) ร้องขอให้ยึดไว้ เช่น​ โทรทัศน์ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตัว​ จอคอมพิวเตอร์ราคาสูง จำนวน 14 ตัว

นอกจากนี้ ยังได้อายัดที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แปลง มูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท และอายัดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 แปลง มูลค่าประมาณ 76 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างตรวจสอบบ้านพัก ห้องชุด ที่ดิน และรถยนต์ เพื่อขยายผลในทางคดีต่อไป

การดำเนินการดังกล่าวข้างตัน เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการปฏิรูปการทำงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และเป็นการบูรณาการทรัพยากรในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ เป็นไปตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ผู้เสียหายทุกท่านสามารถลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบคิวอาร์โค้ดที่หน้าเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อจะได้มีข้อมูลสอบทานจำนวนผู้เสียหายและความเสียหาย และกรมสอบสวนคดีพิเศษขอย้ำเตือนไปยังผู้เสียหายและพยาน ขอให้ร่วมมือให้ข้อเท็จจริงแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะผู้เสียหาย ขอให้ดำเนินการตามคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ขอให้มาแจ้งความร้องทุกข์โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ได้รับการเฉลี่ยทรัพย์

อีกทั้งการดำเนินคดีอาญาภายหลังจากที่มีการสอบสวนคดีนี้เสร็จสิ้นไปแล้วอาจมีปัญหาในข้อกฎหมาย ทั้งนี้ หากท่านมีเบาะแสในเรื่องดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือโทรสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

DSI บุกค้น 3 จุดในเชียงใหม่ เชื่อมโยง Forex – 3D

DSI บุกค้น 3 จุดในเชียงใหม่ เชื่อมโยง Forex – 3D

จากกรณีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สนธิกำลังร่วมกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำหมายค้นเข้าตรวจสถานที่จำนวน 6 จุด ในคดีพิเศษที่ 153/2562…

ผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่​ FOREX-3D ทำพิธีสาปแช่ง จี้คนดังออกมาชี้แจง

ผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่​ FOREX-3D ทำพิธีสาปแช่ง จี้คนดังออกมาชี้แจง

ที่หน้าตึกกรมสอบสวนคดีพิเศษ​ DSI​ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม​ พาผู้เสียหายจากการเล่นแชร์ FOREX 3D ไปยื่นคำร้องทุกข์เพิ่มเติมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ หลังพบว่าบริษัทที่นำเงินไปลงทุน ไม่สามารถปันผลได้ตามที่ตกลงตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน​ และกลุ่มผู้เสียหายยังได้ทำพิธีสาปแช่งผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้องในการแชร์ลูกโซ่ FOREX 3D…

อายัดทรัพย์สินเครือข่ายแม่มณีอีก 27 ล้าน

อายัดทรัพย์สินเครือข่ายแม่มณีอีก 27 ล้าน

ตำรวจภูธรอุดรธานี เข้าอายัดทรัพย์สินเครือข่าย นางสาววันทนีย์ ทิพย์ประเวช หรือ เดียร์ หรือ แม่มณี ผู้ต้องหาคดี “แชร์ออมเงิน-ออมทองแม่มณีลวงโลก” อีก 5 จุด เพื่อติดตามทรัพย์สินคืนให้ผู้เสียหาย จุดแรกเข้าค้นบ้านเอื้ออาทร…

DSI ยัน ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง “แชร์แม่มณี” เพิ่ม

DSI ยัน ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง “แชร์แม่มณี” เพิ่ม

วันที่​ (6​ พ.ย.62)​ ที่ห้องประชุมชั้น8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร บี​ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามคดีแชร์ลูกโซ่แม่มณีและลูกข่าย​ แม่มะนาว…

แม่ของ ‘แม่มณี’ เข่าทรุดเป็นลม หลังถูกตำรวจบุกจับ

แม่ของ ‘แม่มณี’ เข่าทรุดเป็นลม หลังถูกตำรวจบุกจับ

พลตำรวจตรีนันทชาติ ศุภมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี นำหมายเข้าจับกุม นางสาวธวัลรัตน์ ทิพย์ประเวช มารดาของ นางสาววันทนีย์ ทิพย์กระเวช หรือ เดียร์ หรือ แม่มณี ท้าวแชร์ออมเงิน-ออมทอง ในข้อกล่าวหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน…

ดีเอสไอ ออกหมายเรียก ดีเจแมน-ใบเตย แจงสัมพันธ์ซีอีโอ Forex 3D

ดีเอสไอ ออกหมายเรียก ดีเจแมน-ใบเตย แจงสัมพันธ์ซีอีโอ Forex 3D

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดี Forex 3D ที่มีการเชิญชวนให้มาลงทุนในระบบค่าเงินต่างประเทศ ว่าเบื้องต้นพบการนำเงินไปลงทุนเทรดหุ้นในต่างประเทศจำนวนหนึ่ง แต่ไม่พบการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนนับพันล้านบาทไปลงทุนเทรดหุ้นแน่นอน นายปิยะศิริ ระบุว่า จากการตรวจสอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการยืนยันว่า กระทรวงการคลังยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต…

‘ดีเจเคนโด้’ ลั่นไม่ขอโทษ”‘ดีเจแมน” ปมนำเสนอข่าว Forex 3D

‘ดีเจเคนโด้’ ลั่นไม่ขอโทษ”‘ดีเจแมน” ปมนำเสนอข่าว Forex 3D

ขณะนี้คดีแชร์ลูกโซ่ต่าง ๆ ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมาก เนื่องจากเกิดคดีในลักษณะดังกล่าวขึ้นมากมาย และมีมูลค่าความเสียหายมหาศาล หนึ่งในนั้นคือคดีแชร์ฟอเร็กซ์ (FOREX 3D) ที่ดีเอสไอได้รับเป็นคดีพิเศษแล้ว โดยดีเอสไอ ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของ FOREX 3D พบว่าเงินส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้สร้างภาพความร่ำรวยและสังสรรค์ปาร์ตี้กับเหล่าดารานักแสดง ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียก…

ดีเจแมน-ใบเตย เข้าพบดีเอสไอ ให้ข้อมูลคดี ‘แชร์ Forex 3D’

ดีเจแมน-ใบเตย เข้าพบดีเอสไอ ให้ข้อมูลคดี ‘แชร์ Forex 3D’

นายพัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา หรือดีเจแมน และ น.ส.สุธีวัน ทวีสิน หรือใบเตย เดินทางเข้าพบนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ตามหมายเรียกเพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยาน คดีแชร์…

‘กรุงเทพโพลล์’ เผยปชช. 40.7% มองเหยื่อแชร์ลูกโซ่ เกิดจากความโลภ

‘กรุงเทพโพลล์’ เผยปชช. 40.7% มองเหยื่อแชร์ลูกโซ่ เกิดจากความโลภ

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ถอดบทเรียน แชร์ลูกโซ่ คนไทยได้รับบทเรียนอะไร” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,197 คน ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า…